Jump to content
YuRed

Контроль движения денежных средств

Featured Comment

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Душат обычных людей я бы так сказал)) есть много способов снять деньги и все в аккурат, банки продают карты чистые, без всяких документов. Зайди в темную сторону интернета, там много чего есть хорошего для обхода нашей конституции)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Россия - страна возможностей..
Конечно, фигачьте за копейки на заводе и копите на квартиру лет 10. А когда у вас будут бабки на нее - выпустят еще один классный закон)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, 6Arxu6Devil6 said:

Душат обычных людей я бы так сказал)) есть много способов снять деньги и все в аккурат, банки продают карты чистые, без всяких документов. Зайди в темную сторону интернета, там много чего есть хорошего для обхода нашей конституции)) 

да к этому и ведут всё, а крупные покупки придётся оформлять на родственников, которые работают официально + кучу левых расписок что занял у одного и другого

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

Осталось только  запретить инвалюты, перекрыть наглухо интернет и - здравствуй, Совок-2.0 ..  :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2019 at 10:25 PM, okela said:

Осталось только  запретить инвалюты, перекрыть наглухо интернет и - здравствуй, Совок-2.0 ..  :)

такое конечно вряд ли будет, но вот всё контролировать скороточно будут и налоги сдирать за всё

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2019 at 3:49 PM, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

а что парится))ищешь человека в казахстане переводишь ему туда деньги он их здесь обналичит и потом привезет тебе))и так не кто не узнаетоб этом))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2019 at 12:49 PM, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

Ну хорошо что выше 300к спрашивают ибо мало кто такими суммами ворочает и не надо будет никому ничего обьяснять

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BoLiK1337 said:

Ну хорошо что выше 300к спрашивают ибо мало кто такими суммами ворочает и не надо будет никому ничего обьяснять

На самом деле будет под наблюдением вообще любое движение по карте. Если ежедневно отправляешь или принимаешь какие то суммы, то о тебе сб банка сообщает в налоговую, а там уже тебя трясут на бабки. И не обязательно это должна быть сумма в 300 тыс

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно слышала про новый закон, согласно которому  в банкоматах можно будет снять наличные только со своей карты. Так как планируется ускорить процесс установки камер, которые будут идентифицировать личность по лицу. Вот как они себе это видят интересно. Например, старенькая больная бабушка попросила снять пенсию с карты дочку, а та ей говорит: "Нет, давай сама, топай, там распознавание лица на снятие наличных") Я конечно понимаю, что можно перекинуть на другую карту. Но возник вопрос - Зачем? Может, должников хотят потрясти по налоговым задолжностям. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2019 at 12:49 PM, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

Если посмотреть с другой стороны,  то это больше похоже на защитный механизм экономики. Или способ предотвратить найм для майдана в РФ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как будто своих денег им мало, что ещё до денег людей докопались. Вот до чего довели, что если у гражданина много денег, то это подозрительно. Мы же не спрашиваем откуда у них столько денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/24/2019 at 7:22 PM, Asbest said:

Если посмотреть с другой стороны,  то это больше похоже на защитный механизм экономики. Или способ предотвратить найм для майдана в РФ.

Ну ясно ведь написано: "для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .. )) Там террористы в очереди стоят, походу за финансированием.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, okela said:

Ну ясно ведь написано: "для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .. )) Там террористы в очереди стоят, походу за финансированием.

Зря вы так. Сток бабла реально отмывается...

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, klon68 said:

Зря вы так. Сток бабла реально отмывается...

И сколько-же бабла отмывется на этом - неужели больше чем на фиате ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, okela said:

И сколько-же бабла отмывется на этом - неужели больше чем на фиате ?

Разговор не только об крипте шол, а об ужесточении в целом, а сюда и фиат относится и крипта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, klon68 said:

Разговор не только об крипте шол, а об ужесточении в целом, а сюда и фиат относится и крипта.

Но упор почему-то сделан на самую меньшую составляющую ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, okela said:

Но упор почему-то сделан на самую меньшую составляющую ...

Еще раз первый пост прочитал и опять не увидел там упор именно на крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень мощный закон выдвинули! Россия как обычно в своем репертуаре. Так что у кого большие деньги готовтесь будут отслеживать любое движение по карте, скоро банки будут стучать в налоговую и будете объяснять откуда деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Maxon4ik said:

Очень мощный закон выдвинули! Россия как обычно в своем репертуаре. Так что у кого большие деньги готовтесь будут отслеживать любое движение по карте, скоро банки будут стучать в налоговую и будете объяснять откуда деньги

Ну тут можно отморозиться и сказать что старый долг вернули. ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2019 at 12:49 PM, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

По дебильным законам изо дня в день - Украина ни капли не уступает!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Exchanger8 said:

По дебильным законам изо дня в день - Украина ни капли не уступает!

Ну у нас его хотя бы не внедрили)

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, klon68 said:

Ну у нас его хотя бы не внедрили)

В Украине тоже пока ничего не внедрили, а только законопроект зарегистрировали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×