Jump to content

Реально ли, что невозможно отследить крипту


Featured Comment

On 9/21/2019 at 10:31 PM, fidel10 said:

ну я согласен, но сейчас уже многие кошельки, биржы, обменники и т.д большинство заставляются пройти KYC, там же мы им как раз таки и предоставляем наши паспортные данные, и любые другие данные, ведь мы пользуемся их услугами. что на это скажешь?

Обычно, паспортные данные не передаются биржами третьим лицам. Я не исключаю хакерские атаки - как у Бинанса недавно, но это больше исключение из правил. И даже имея данные этих людей (KYC) - никак не отследить их транзакции, не имея адреса кошельков.

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, vhontsov21 said:

Обычно, паспортные данные не передаются биржами третьим лицам. Я не исключаю хакерские атаки - как у Бинанса недавно, но это больше исключение из правил. И даже имея данные этих людей (KYC) - никак не отследить их транзакции, не имея адреса кошельков.

ФБР или АНБ это те третьи лица которым сложно отказать . вернее можно но себе дороже . и владельцы бирж 

сорится с ними не будут. но это фигня . рядовые пользователи не попадают на "карандаш" спец службам . а вот когда 

в государствах решат обложить налогом и крипту , тогда начнут приходить третьи лица из налоговой и это уже может 

коснуться каждого )

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Hacker1488 said:

Все крипто транзакции прозрачные, их может отследить любой человек, но узнать какой человек отправил крипту и кому нельзя, так как адрес крипто кошелька не привязан никаким образом к пользователю.

есть и обратная сторона медали, сейчас уже очень многие обменники, биржи - требуют варификацию личности, ведь нам же рано или поздно надо будет перевести крипту в фиат

Link to comment
Share on other sites

в принципе, отследить то можно, но непонятно что куда и почему. вот тебе отдали 1000, ты на 500 кошельков по 1-5 отправил и все, ничего в этом непонятно и ничего это не даст, вот и все. Более-менее анонимно.

Link to comment
Share on other sites

On 9/23/2019 at 1:04 AM, maks111 said:

ФБР или АНБ это те третьи лица которым сложно отказать . вернее можно но себе дороже . и владельцы бирж 

сорится с ними не будут. но это фигня . рядовые пользователи не попадают на "карандаш" спец службам . а вот когда 

в государствах решат обложить налогом и крипту , тогда начнут приходить третьи лица из налоговой и это уже может 

коснуться каждого )

Тоже думаю что если на них надавят люди перечисленные выше, они не откажут. А так, кроме как взлом, крупным биржам не выгодно сливать данные своих клиентов и терять их

Link to comment
Share on other sites

On 9/23/2019 at 1:20 AM, fidel10 said:

есть и обратная сторона медали, сейчас уже очень многие обменники, биржи - требуют варификацию личности, ведь нам же рано или поздно надо будет перевести крипту в фиат

Существует множество достойных, крупных обменников, где нет необходимости в абсолютно ни какой верификации - ни паспортные данные, ни фото с картой - ничего)

Link to comment
Share on other sites

Ну к примеру на тех биржах где не нужен кус , то отследить мне кажется не как не возможно , да и там где он нужен , во многих биржах действует секретность , мне кажется пока еще не возможно.

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, skillwow said:

Ну к примеру на тех биржах где не нужен кус , то отследить мне кажется не как не возможно , да и там где он нужен , во многих биржах действует секретность , мне кажется пока еще не возможно.

можно и так будет отследить, правда, мелкие суммы не вызовут интереса.

Link to comment
Share on other sites

Уже давно известно что можно отследить перевод между кошельками,потом когда человек меняет на Фиат то его вычисляют.Государству это не выгодно,уменьшится количество налогов,комиссий и т.п.

Link to comment
Share on other sites

Биткойн не анонимен, а скорее псевдо-анонимен — большинство ветеранов биткойн-сообщества знают это. Однако большинству людей непонятно, почему Биткойн нельзя назвать анонимным, как можно установить личность пользователя Биткойна — и что можно сделать, чтобы не допустить этого.

Как раскрывается анонимность? Существует три основных способа раскрыть личность пользователей Биткойна.тПрежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к сети Биткойна, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.

Во-вторых, биткойн-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткойн-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткойнов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).

Но самое главное — все транзакции в сети Биткойна полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткойн-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.

Link to comment
Share on other sites

Обладая достаточными возможностями, например спецслужбы, вполне могут отследить все операции по переводам и вычислить источники с которых покупались или продавались монеты и через это выйти на людей.

Link to comment
Share on other sites

Достаточно многие монеты имеют не схожие алгоритмы, и отследить некоторые намного тяжелее других, но как и любой софт можно взломать, так же и любую монету можно отследить, все зависит от времени и ресурсов)

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, klon68 said:

Обладая достаточными возможностями, например спецслужбы, вполне могут отследить все операции по переводам и вычислить источники с которых покупались или продавались монеты и через это выйти на людей.

но не все монеты, анонимные монеты все еще нельзя отследить.

Link to comment
Share on other sites

Не пойму почему многие озабочены вопросом анонимности. Не думаю, что на форуме много потенциальных правонарушителей, только и мечтающих нарушить действующее законодательство (которое еще ничего не регулирует в этой сфере), или нежелание общаться на столь приватную тему с фискальными органами, так они еще тоже не загружены правоприменительными нормами. Отслеживать транзакции большинства криптовалют реально, но они носят анонимный характер, который не даст никакой информации о субъекте перевода. Кто однозначно хочет абсолютной анонимности - пользуйтесь dash, monero, zcash, пока их не запретили.

Link to comment
Share on other sites

Криптовалюту скорее реальнее отследить, чем нет, особенно ту, которая имеет "открытую" сеть. Такие криптовалюты как Monero, Dash и подобные будет трудно отследить, потому что они считаются анонимными криптовалютами с "закрытыми" сетями.

Link to comment
Share on other sites

On 9/22/2019 at 4:30 PM, Tatiana said:

Нет ее отделить не реально.  Это невозможно же.  Номер кошелька всегда же разный.

Не номер, а адрес (так правильно) кошелька далеко не всегда будет разный, ничего не мешает пользоваться одним адресом кошелька для разных транзакций.

Link to comment
Share on other sites

On 9/21/2019 at 11:17 PM, Julia said:

Мне кажется, что криптовалюту всю можно отследить потому, что это валюта, а она откуда-то появляется и за ней ведут счет.

Как известно можно отследить транзакцию, а вот кто послал нет 

Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, minamoto77 said:

но не все монеты, анонимные монеты все еще нельзя отследить.

Какие анонимные монеты? Любую монету ты где то покупаешь за реально бабло или продаешь за него, вот на этих стадиях большинство и ловят, так как там анонимности практически нет.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, klon68 said:

Какие анонимные монеты? Любую монету ты где то покупаешь за реально бабло или продаешь за него, вот на этих стадиях большинство и ловят, так как там анонимности практически нет.

Тут вы правы, существуют, конечно, способы по максимуму себя обезопасить в такие моменты, однако не факт, что прокатит. Хотя я особо глубоко данный вопрос не изучал, так как меня он особо и не волнует пока что. Наверное даже больше увы, нежели к счастью)

Link to comment
Share on other sites

вроде можно, если сильно захочешь найдешь , или тебя найдут , если что-то сделал , хотя в этот гемор никто не будет лезть чтобы чела за 500 рублей находить , больше ляма будет вот тогда точно найдет .

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, lucky said:

вроде можно, если сильно захочешь найдешь , или тебя найдут , если что-то сделал , хотя в этот гемор никто не будет лезть чтобы чела за 500 рублей находить , больше ляма будет вот тогда точно найдет .

даже за эти деньги на будут искать )

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, klon68 said:

Какие анонимные монеты? Любую монету ты где то покупаешь за реально бабло или продаешь за него, вот на этих стадиях большинство и ловят, так как там анонимности практически нет.

Покупка или продажа криптовалют за фиат происходит на биржах или обменниках. Но крипту также можно и переводить на другие частные кошельки.

Edited by okela
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...